Ekonomik ve finansal suçlar kapsamında yürütülen büyük çaplı soruşturmalarda yeni detaylar ortaya çıktı. Pusula Holding ve bağlı şirketlerin iki yöneticisinin, yurt dışına önemli tutarlarda para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Özellikle İsviçre’deki bankalara yapılan bu transferlerin toplam değeri yaklaşık 4,1 milyar lira seviyesine ulaştı. Bu transferlerin yalnızca iki yöneticiye ait hesaplar üzerinden gerçekleştiği ve bu işlemlerin şüpheli hareketler arasında yer aldığı belirtiliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan MASAK raporuna göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından, 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2,9 milyar TL tutarında para transferi gerçekleşti. Bu transfer, İsviçre’de bulunan Edmond de Rothschild Bankası’ndaki başka bir hesap ile gerçekleştirildi. Aynı şekilde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabı üzerinden, birkaç gün öncesine ait yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında paranın da aynı banka aracılığıyla başka hesaplara aktarıldığı anlatılıyor. Bu hareketlerin, ödemelerin gerçekleştirildiği dönemde, ödemelerin geri dönüşü yani iade işlemlerinin geciktiği veya tamamlanmadığı dönemden önce gerçekleşmesi dikkat çekiyor.
İlgili soruşturmalar, sadece bu iki yöneticinin değil, aynı zamanda şirketin diğer önemli isimlerinin ve onların ailesine ait finansal hareketlerin de detaylı incelemesini içeriyor. Daha önce yapılan operasyonlarda, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Başkanı Emre Tezmen ve diğer yönetim kadrosundan pek çok isim gözaltına alınmış ve tutuklamalar gerçekleştirilmişti. Ayrıca, iş dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan Nihat Kırmızı da 20 Eylül 2026 tarihinde gözaltına alınan kişiler arasında bulunuyor. Bu gelişmeler, finansal suçlar ve yurt dışı para kaçakçılığına yönelik ciddi bir incelemenin sürdüğünü ve olayların giderek daha da derinleştiğini gösteriyor.
MASAK, bankalara ve finansal kuruluşlara yönelik çeşitli uyarılar yaparak, suç gelirlerinin aklanması ve yurt dışına kaçışını engellemeye yönelik Önleyici tedbirler almış durumda. Ayrıca, devletin diğer kurumlarıyla koordineli olarak yürütülen bu soruşturma kapsamında, yurt dışına ve kripto paralara yapılan işlemler de detaylı biçimde incelenecek. Yetkililer, şüpheli fon hareketlerinin, özellikle de insanların ve şirketlerin yurt dışına transfer ettikleri para ve kripto varlıklarını izlemek ve kayıtlara geçirmek amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu süreçte, fon yöneticilerinin yakınlarının hesap hareketleri de mercek altına alınacak. Böylece, suçun örtülü kalan kısımlarına ışık tutulması ve suçluların yakalanması bekleniyor.
